BlueMonks
Sektoriai
Gilios sektorių žinios, vienas KYC požiūris. Nuo nekilnojamojo turto iki bankų ir fondų.
Atpažįstame, kas iš tiesų svarbu, kiekviename sektoriuje.
Nekilnojamojo turto sandoriui reikalingi kitokie akcentai nei investiciniam fondui, o regioninės plėtros agentūrai vėl kitokie nei bankui. Derindami specifines sektorių žinias su savo KYC kompetencija, greičiau atpažįstame tai, kas aktualu, neaukodami kruopštumo.
Vienas požiūris, pritaikytas sektoriui
Nekilnojamojo turto sandoriui reikia kitų klausimų nei fondo struktūrai. Štai į ką atsižvelgiame kiekviename sektoriuje.
Pirkimo lėšų kilmė, pirkėjo tikrasis naudos gavėjas ir nuo rinkos nukrypstančios kainos.
Struktūra virš fondo: investuotojai ir UBO per visus lygmenis.
Turto kilmė ir turtingų asmenų PEP statusas.
Sankcijų ir PEP patikra dideliam santykių skaičiui su periodine peržiūra.
Klientų patikra dalyvavimo ir subsidijų portfeliuose.