Jūsų iššūkiai.
Kriptoturto paslaugų teikėjams ES reikalingas leidimas pagal Kriptoturto rinkų reglamentą (MiCA). Nyderlanduose šį leidimą išduoda AFM (Nyderlandų finansų rinkų priežiūros institucija), o pinigų plovimo prevencijos priežiūroje dalyvauja DNB (Nyderlandų centrinis bankas). Klientai tikisi greito priėmimo, tačiau kiekviena byla turi būti išsami ir tinkamai dokumentuota.
Į ką atkreipiame dėmesį
Daug naujų klientų per trumpą laiką, nemažinant patikros kokybės.
Iš kur gautas kriptoturtas ir kitas turtas, ir ar tai atitinka kliento profilį?
Klientai, UBO ir piniginės tikrinami pagal aktualius sąrašus ir žinomus rizikos požymius.
Neįprastų sandorių nustatymas ir tvarkingi siuntėjo bei gavėjo duomenys.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar kriptoturto paslaugų teikėjui reikalingas leidimas?
Taip. Kriptoturto paslaugų teikėjams ES reikalingas leidimas pagal MiCA. Nyderlanduose šį leidimą išduoda AFM.
Kas yra kelionės taisyklė?
Tai Europos taisyklė, nustatyta Lėšų pervedimų reglamente (Transfer of Funds Regulation). Perduodant kriptoturtą, kartu turi būti perduodami ir užfiksuojami siuntėjo ir gavėjo duomenys.
Ar atsakomybė lieka paslaugų teikėjui?
Taip. Jūs liekate atsakingi už politiką ir sprendimus. Mes atliekame tyrimą ir jį dokumentuojame.