Dažni
klausimai

Pasirinkus Full Managed Service, BlueMonks už Jus atlieka visą KYC procesą. Pasirinkus Self Managed Service, Jūsų komanda lieka prie vairo, o BlueMonks suteikia platformą ir kompetenciją, kad galėtumėte dirbti greičiau ir nuosekliau.

Tai priklauso nuo Jūsų bylų apimties ir sudėtingumo. Tai nustatome kartu per pirminę konsultaciją.

Taip. Pagal Wwft galutinė atsakomybė visada tenka Jūsų organizacijai. BlueMonks veikia pagal Jūsų nustatytas gaires ir užtikrina, kad vykdymas įrodomai atitiktų įstatymą.

Taip, tai įmanoma. Per pažintinį pokalbį apžvelgiame, kas šiuo metu geriausiai tinka Jūsų situacijai ir kaip galėtumėte augti toliau.

BlueMonks technologija sukurta taip, kad būtų susiejama su esamomis CRM ir atitikties sistemomis. Per pirminę konsultaciją įvertiname konkretų susiejimą su Jūsų aplinka.

Wisdom yra dirbtiniu intelektu grindžiamas rizikos analizės variklis, o BlueMonks Suite yra platesnė platforma, kurioje sutelkti visi mūsų KYC ir CDD įrankiai. Wisdom yra viena pagrindinių jos dalių.

Taip. Mūsų integracijos sukurtos taip, kad prisijungtų prie esamų CRM ir atitikties sistemų, todėl Jums nereikės pereiti prie visiškai naujos darbo aplinkos.

Taip, BlueMonks technologiją galima naudoti ir atskirai nuo mūsų Managed Services. Daugelis klientų derina abu, tačiau tai nėra privaloma.

Mūsų sistemos sukurtos atsižvelgiant į Wwft reikalavimus ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams. Taip Jūs įrodomai atitinkate reikalavimus, patys to nesekdami.

Tai priklauso nuo Jūsų dabartinių sistemų ir pageidaujamų integracijų. Tai nustatome kartu per pirminę konsultaciją.

Consultancy konsultuoja, kaip suformuoti Jūsų KYC ir atitikties procesus, Professionals suteikia laikinų pajėgumų ir specializuotų žinių Jūsų vietoje, o pagalbos tarnyba teikia nuolatinę pagalbą sprendžiant klausimus ir bylas. Paslaugas galite naudoti atskirai arba kartu.

Taip, mūsų specialistai gali dirbti tiek trumpalaikiuose projektuose, tiek ilgesnį laiką. Tai deriname prie Jūsų organizacijos poreikių.

Taip. Kaip ir Managed Services atveju, pagal Wwft galutinė atsakomybė visada tenka Jūsų organizacijai; mes padedame laikydamiesi Jūsų nustatytų gairių.

Pagalbos tarnyba skirta nuolatinei pagalbai ir atsako per sutartus terminus. Tikslų reagavimo laiką suderiname per pirminę konsultaciją.

Taip, be nuolatinės pagalbos, dirbame ir projektiniu pagrindu, pavyzdžiui, kuriant ar pertvarkant atitikties procesą.

Be kita ko, dirbame su nekilnojamojo turto sektoriumi, privataus kapitalo, turto valdymo, investicinių fondų, regioninės plėtros agentūrų ir bankų sektoriais. Iš viso aptarnaujame daugiau nei 20 sektorių.

Taip, Wwft įsipareigojimai ir rizikos skiriasi priklausomai nuo sektoriaus, todėl požiūrį pritaikome prie Jūsų konkretaus konteksto. Tačiau pagrindiniai mūsų darbo principai išlieka tokie patys.

Turime plačią patirtį ir už minėtų sektorių ribų, atlikę daugiau nei 50 000 KYC ir CDD tyrimų. Drąsiai susisiekite ir aptarsime, ar Jūsų situacija mums tinka.

Jūsų organizacijos dydis daugiausia lemia paslaugų mastą, o ne kruopštumą. Tiek mažos, tiek didelės organizacijos taiko tą pačią atitikties sistemą.

Taip, nuolat plečiamės į naujus sektorius. Susisiekite ir aptarsime, ką galime Jums pasiūlyti.