Know-how
to know who.
KYC ir CDD pirmaujančioms organizacijoms. Darbą atliekame mes, sprendimus priimate Jūs.
Atitiktis be nuosavo skyriaus.
Norite apsaugoti savo organizaciją nuo finansinės rizikos ir žalos reputacijai, nekurdami nuosavo atitikties skyriaus.
BlueMonks yra Jūsų išorinis atitikties skyrius: patyrę specialistai ir patikrintas KYC bei CDD procesas, atitinkantis nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus. Greitai, tiksliai, skaidriai ir patikimai. Nuo pradžios iki galo.
Mūsų paslaugos.
Vienas partneris Jūsų KYC.
Vykdymas, technologijos ir konsultacijos.
Darbą atliekame mes, sprendimus priimate Jūs.
Full Managed Service.Mes atliekame
patikrą.
Mūsų analitikai visiškai atlieka Jūsų KYC ir CDD, nuo tapatybės nustatymo iki ataskaitos.
Wisdom.Jūsų KYC
aplinka.
Sekite kiekvieną užklausą žingsnis po žingsnio, nuo įkėlimo iki ataskaitos. Viskas vienoje vietoje.
Pagalbos tarnyba.Jūsų KYC
komanda.
PEP atitikmuo ar priežiūros institucijos klausimas? Iš karto imamės darbo.
Konsultacijos.Veikianti
politika.
Nuo rizikos vertinimo iki politikos ir įgyvendinimo, pasiruošę AMLR.
Mūsų požiūris.
KYC, CDD ir atitiktis.
Kompetencija
Specialistai, turintys ilgametę patirtį KYC, CDD, AML srityse ir kovojant su finansiniais bei ekonominiais nusikaltimais įvairiuose sektoriuose.
Pragmatiškai
Jokios nereikalingos biurokratijos, tik sprendimai, kurie atitinka Jūsų organizaciją ir rizikos profilį.
Lengvai plečiama
Efektyvūs procesai, tinkami ir pavienėms byloms, ir didelėms apimtims, neaukojant kokybės.
Įrodyta
Žinios ir patirtis, kurias kasdien paverčiame konkrečiais, išmatuojamais rezultatais, patvirtintais daugiau nei 50 000 KYC ir CDD patikrų.
Sektoriai
Išsamios sektorių žinios, vienas KYC požiūris.
Jūsų nuosava
KYC‑aplinka.
Wisdom yra BlueMonks platformos dalis: mūsų pačių technologija, paremta BlueMonks kompetencija.
BlueMonks perėmė visą mūsų KYC vykdymą ir užtikrina nuoseklią, reikalavimus atitinkančią ir laiku atliekamą klientų patikrą mūsų investicijų į įmonių kapitalą ir subsidijų portfelyje.
Mumis pasitikipirmaujančios organizacijos.
Skaičiais.
Nuo 2020 m.
Naujienos ir įžvalgos
Įžvalgos ir paaiškinimai apie AML ir sankcijų teisės aktus bei KYC ir CDD praktikos pokyčius.