Jūsų iššūkiai.
Regioninės plėtros agentūros investuoja viešąsias lėšas į startuolius ir MVĮ. Todėl kiekvienam dalyvavimui kapitale ir kiekvienai subsidijai reikalinga kruopšti klientų patikra, net jei bylų daug ir jos nedidelės.
Į ką atkreipiame dėmesį
Verslininkų ir UBO patikra prieš išmokant lėšas.
Daug bylų ir vienoda kokybė kiekvienai bylai.
Sankcijų ir PEP patikra bei neigiamos informacijos žiniasklaidoje paieška.
Portfelis išlieka aktualus tol, kol tęsiasi dalykiniai santykiai.
BlueMonks perėmė visą mūsų KYC vykdymą ir užtikrina nuoseklią, reikalavimus atitinkančią ir laiku atliekamą klientų patikrą mūsų dalyvavimo kapitale ir subsidijų portfelyje.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kodėl regioninės plėtros agentūrai reikia KYC?
Regioninės plėtros agentūrų finansavimo veiklai taikomas Wwft (Nyderlandų pinigų plovimo prevencijos įstatymas). Be to, viešųjų lėšų naudojimas reikalauja įrodomo kruopštumo.
Ar BlueMonks gali perimti visą vykdymą?
Taip. LIOF organizacijoje BlueMonks atlieka visą klientų patikrą dalyvavimo kapitale ir subsidijų portfelyje.
Kaip užtikrinti, kad bylos būtų aktualios?
Periodinėmis peržiūromis ir nuolatine patikra, kad pokyčiai būtų pastebėti laiku.