KYC Managed
Services
Jūsų KYC procesas patikimose rankose. Visiškai perduotas arba šalia jūsų komandos.
Jūsų KYC, kaip jums tinka.
Jūs pasirenkate, kiek darbo perduoti. Su Full Managed Service perimame visą KYC/CDD procesą, nuo bylos parengimo iki periodinės peržiūros. Su Self Managed Service dirba jūsų komanda, o mūsų platforma ir patirtis ją palaiko.
Abiem atvejais dirbate pagal naujausius Wwft reikalavimus, įrodomai ir kontroliuojamai. Jūs išlaikote kryptį ir galutinę atsakomybę, o mes užtikriname, kad kiekviena byla būtų tvarkinga.
Trumpai
Organizacijoms, kurioms taikomas Wwft: nekilnojamojo turto, privataus kapitalo, turto valdymo, fondų, regioninės plėtros agentūroms ir bankams.
Visą kliento tyrimą: tapatybės nustatymą ir patikrinimą, UBO tyrimą, PEP ir sankcijų patikrą, rizikos profilį, ataskaitą ir periodinę peržiūrą.
Patyrę analitikai, Wisdom platformoje arba Jūsų sistemoje. Kiekviena byla patikrinama; sprendimą dėl kliento priimate Jūs.
Self Managed nuo 79 € per mėnesį. Full Managed nuo 4,99 € už bylą per mėnesį.
Du keliai, viena kokybės kartelė
BlueMonks perima visą KYC/CDD procesą, nuo bylos sudarymo iki periodinės peržiūros. Jūs išlaikote kontrolę, mes vykdome.
Jūsų komanda lieka prie vairo. BlueMonks suteikia platformą ir patirtį, kad galėtumėte patys dirbti greičiau ir nuosekliau.
Dar nežinote, kuris būdas Jums tinka geriausiai? Palyginkite Full ir Self Managed Service greta.
Privalumai.
Kodėl patikėti procesus BlueMonks?
Išorinė ekspertizė
Prieiga prie specializuotų KYC žinių, nekuriant savo komandos.
Efektyvumas
Greitesnis darbų atlikimas dėka patyrusios komandos, kuri kasdien užsiima tik šia sritimi.
Visada atitinka Wwft
Atitiktis naujausiems reikalavimams, pagrindžiama ir patikrinama.
Visada aktualu
Mes sekame įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, kad Jums patiems nereikėtų tuo rūpintis.
Ar tai skirta Jūsų organizacijai?
Struktūriškai ir atitinkant reikalavimus nuo pat pirmos dienos
Sparčiai kintančioje verslo aplinkoje itin svarbu laikytis griežtų atitikties standartų ir kuo labiau sumažinti riziką. BlueMonks Jūsų organizacijai siūlo KYC/CDD Managed Services. Patikrinti kompleksiniai sprendimai, užtikrinantys, kad visada atitiktumėte naujausius Wwft reikalavimus.
Dažni klausimai.
Nuo proceso trukmės iki atsakomybės pagal Wwft: dažniausiai užduodami klausimai vienoje vietoje.
Kiek kainuoja KYC perdavimas BlueMonks?
Self Managed Service kainuoja nuo 79 € per mėnesį. Full Managed Service nuo 4,99 € už bylą per mėnesį, su pagalbos tarnyba 7,99 € už bylą per mėnesį. Visi paketai: Įkainiai.
Kiek laiko trunka perėjimas prie BlueMonks?
Tai priklauso nuo Jūsų bylų apimties ir sudėtingumo. Tai nustatysime kartu per pirminį pokalbį.
Ar mano organizacija išlieka galutinai atsakinga pagal Wwft?
Taip. Pagal Wwft galutinė atsakomybė visada tenka Jūsų organizacijai. BlueMonks darbus atlieka pagal Jūsų nustatytas gaires ir užtikrina, kad vykdymas pagrįstai atitiktų teisės aktų reikalavimus.
Kuo skiriasi Full Managed Service ir Self Managed Service?
Pasirinkus Full Managed Service, BlueMonks už Jus atlieka visą KYC procesą. Pasirinkus Self Managed Service, Jūsų komanda lieka prie vairo, o BlueMonks suteikia platformą ir kompetenciją, kad galėtumėte dirbti greičiau ir nuosekliau.
Ar galiu pradėti nuo Self Managed Service ir vėliau pereiti prie Full?
Taip, tai įmanoma. Per pažintinį pokalbį apžvelgiame, kas šiuo metu geriausiai tinka Jūsų situacijai ir kaip galėtumėte augti toliau.
Ar BlueMonks dirba su mano esamomis sistemomis?
BlueMonks technologija sukurta taip, kad būtų susiejama su esamomis CRM ir atitikties sistemomis. Per pirminę konsultaciją įvertiname konkretų susiejimą su Jūsų aplinka.