Jūsų iššūkiai.
Turto valdytojai dirba su turtingais privačiais asmenimis ir šeimomis, kurie dažnai turi holdingo bendrovių, patikos fondų (trust) ar turto užsienyje. Santykiai yra asmeniniai, tačiau tyrimas turi būti toks pat išsamus kaip ir bet kurio kito kliento atveju.
Į ką atkreipiame dėmesį
Kaip buvo sukauptas turtas ir ar tai įtikinama bei pagrįsta?
Ar klientas, jo šeimos narys ar artimas pagalbininkas yra politikoje dalyvaujantis asmuo (PEP)?
Nustatome holdingo bendroves, patikos fondus ir sąskaitas užsienyje.
Stebime naujas operacijas ir kliento padėties pokyčius.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuo skiriasi turto kilmė ir lėšų kilmė?
Turto kilmė parodo, kaip asmuo sukaupė visą savo turtą. Lėšų kilmė susijusi su pinigais, naudojamais konkrečioje operacijoje.
Ką daryti, jei klientas yra PEP?
PEP atveju atliekate sustiprintą klientų patikrą, be kita ko, tiriate turto kilmę, o dalykinius santykius patvirtina vyresnioji vadovybė.
Ar BlueMonks gali atnaujinti esamas bylas?
Taip. Esamas bylas sutvarkome atitikties atkūrimo procese, o vėliau nuolat jas atnaujiname.