Nekilnojamasis
turtas
Veikite greitai, nepamiršdami pinigų plovimo prevencijos pareigų.
Jūsų iššūkiai.
Nekilnojamojo turto sandoriai susiję su didelėmis sumomis, juose dažnai dalyvauja bendrovės ir užsienio subjektai. Dėl to sektorius yra pažeidžiamas pinigų plovimo požiūriu. Nekilnojamojo turto agentams ir kitiems tarpininkams taikomas Wwft (Nyderlandų pinigų plovimo prevencijos įstatymas), todėl jie privalo žinoti, kas yra pirkėjas ir pardavėjas, net jei sandorį reikia sudaryti greitai.
Į ką atkreipiame dėmesį
Iš kur gautos lėšos pirkiniui ir ar tai atitinka pirkėjo profilį?
Kas slypi už perkančios ar parduodančios bendrovės arba užsienio fondo?
Kaina, gerokai didesnė arba mažesnė už rinkos kainą, arba ABC schema (greitas nuoseklus perpardavimas) reikalauja papildomo tyrimo.
Sandoris nelaukia. Tyrimas turi būti atliktas laiku ir tinkamai dokumentuotas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar nekilnojamojo turto agentui taikomas Wwft?
Taip. Nekilnojamojo turto pirkimo ar pardavimo agentams ir tarpininkams taikomas Wwft, todėl jie privalo atlikti klientų patikrą.
Ar turiu tikrinti ir pirkėją, ir pardavėją?
Tai priklauso nuo to, kieno vardu veikiate. Savo klientą tikrinate visada. Apie neįprastą sandorį pranešate FIU-Nederland (Nyderlandų finansinės žvalgybos padaliniui), nepriklausomai nuo to, kuri šalis jame dalyvauja.
Ar BlueMonks gali dirbti su kiekvienu sandoriu atskirai?
Taip. Tiriame tiek pavienes bylas, tiek didesnius jų kiekius, o tyrimo trukmę suderiname su Jūsų sandoriu.