Jūsų iššūkiai.
Mokėjimo įstaigoms ir elektroninių pinigų įstaigoms reikalinga DNB (Nyderlandų centrinio banko) licencija, joms taikomas Wwft (Nyderlandų pinigų plovimo prevencijos įstatymas). Norite greitai prijungti prekybininkus ir naudotojus. Kartu turite žinoti, su kuo dirbate, ir tai tinkamai dokumentuoti.
Į ką atkreipiame dėmesį
Prekybininkai ir naudotojai nori pradėti greitai. Patikra vis tiek turi būti išsami.
Kuo iš tikrųjų užsiima prekybininkas ir kas už jo slypi?
Prekybininkai, vadovai ir UBO tikrinami pagal aktualius sąrašus, taip pat ir po priėmimo.
Profilio neatitinkantys sandoriai ir laiku pakartotinai įvertinamos bylos.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar mokėjimo įstaigai taikomas Wwft?
Taip. Mokėjimo įstaigoms ir elektroninių pinigų įstaigoms taikomas Wwft, todėl jos privalo atlikti klientų patikrą.
Kas išduoda licenciją?
Nyderlanduose licenciją mokėjimo įstaigoms ir elektroninių pinigų įstaigoms išduoda DNB. Mokėjimo įstaigoms Europos lygmeniu taikoma PSD2 sistema.
Ar BlueMonks gali pakartotinai įvertinti esamas prekybininkų bylas?
Taip. Esamas bylas sutvarkome taikydami nuoseklų metodą, taip pat ir didesnius jų kiekius.