Jūsų iššūkiai.
Fondai dažnai vienu metu priima daug dalyvių, nuo privačių asmenų iki institucinių investuotojų. Kiekviena byla turi būti išsami ir nuosekli, net jei per trumpą laiką jų atsiranda daug.
Į ką atkreipiame dėmesį
Kiekvieno dalyvio tapatybės nustatymas, jos patvirtinimas ir rizikos profilis, net ir piko metu.
Investuotojai, dalyvaujantys per Nyderlandų BV, stichting (fondą) ar užsienio subjektą.
Visi dalyviai ir UBO tikrinami pagal naujausius sąrašus, taip pat ir po priėmimo.
Bylos laiku įvertinamos iš naujo, atsižvelgiant į riziką.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kas atsako už klientų patikrą fonde?
Atsakomybė tenka fondo valdytojui. Vykdymą galima perduoti kitam paslaugų teikėjui, atsakomybės perduoti negalima.
Kaip susitvarkote su darbo krūvio pikais naujos emisijos metu?
Prisitaikome prie dalyvių skaičiaus, kad priėmimas būtų baigtas laiku.
Ar BlueMonks dirba mūsų sistemoje?
Taip, tai įmanoma. Dirbame Jūsų sistemoje arba Wisdom, mūsų pačių KYC platformoje.