Jūsų iššūkiai.
Privatus kapitalas veikia per daugiapakopes struktūras: fondai, šalutiniai fondai (feeder), tarpinės holdingo bendrovės ir investuotojai iš įvairių šalių. Norint sužinoti, kas iš tikrųjų slypi už sandorio šalies, reikia pažvelgti per visus šiuos lygmenis. Tai taikytina ir investuotojams, ir įmonėms, į kurias investuojate.
Į ką atkreipiame dėmesį
Kas yra tikrieji naudos gavėjai už investuotojų ir tarpinių holdingo bendrovių?
Ar investuojamas kapitalas atitinka investuotojo profilį?
Tikslinės įmonės sąžiningumo rizikos įvertinamos dar prieš investuojant.
Investuotojai ir struktūros keičiasi. Byla turi keistis kartu su jais.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar turiu patikrinti visus savo investuotojus?
Jei Jums taikomas Wwft (Nyderlandų pinigų plovimo prevencijos įstatymas), atliekate savo klientų patikrą, o jos išsamumą nustatote pagal riziką.
Kaip giliai turiu išnagrinėti struktūrą?
Tol, kol nustatysite fizinius asmenis, kurie yra savininkai arba turi kontrolę. Sudėtingose struktūrose tai dažnai daugiau nei vienas lygmuo.
Ar BlueMonks gali ištirti ir portfelio įmonę?
Taip. Tiriame tikslinės įmonės, jos vadovų ir UBO sąžiningumą, o išvadas pateikiame ataskaitoje.