Jūsų iššūkiai.
Advokatams Wwft (Nyderlandų pinigų plovimo prevencijos įstatymas) taikomas ne visam jų darbui, o tik tam tikroms paslaugoms. Tai, pavyzdžiui, pagalba nekilnojamojo turto sandoriuose, bendrovių steigimas ir struktūrizavimas, klientų lėšų ar turto valdymas ir tam tikros mokesčių konsultacijos. Tokiose bylose privalote atlikti klientų patikrą. Ją prižiūri vietos Nyderlandų advokatūros (Orde van Advocaten) dekanas.
Į ką atkreipiame dėmesį
Ne kiekviena byla patenka į Wwft taikymo sritį. Viskas prasideda nuo klausimo, kokias paslaugas teikiate.
Kas yra Jūsų klientas ir kas slypi už bendrovės?
Patikra pagal sankcijų sąrašus ir politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP) statusą, pradedant bylą ir vėliau.
Tyrimas tinkamai dokumentuojamas, atsižvelgiant į tai, kas saugoma Jūsų profesinės paslapties.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kada advokatui taikomas Wwft?
Tik atliekant tam tikrus darbus, pavyzdžiui, padedant pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą, steigiant ir struktūrizuojant bendroves, valdant klientų lėšas ir teikiant tam tikras mokesčių konsultacijas. Kiekvienoje byloje nustatote, ar ji patenka į šią sritį.
Kas vykdo priežiūrą?
Nyderlandų advokatūros (Orde van Advocaten) dekanas apygardoje, kurioje veikia Jūsų kontora.
Ar atsakomybė lieka kontorai?
Taip. Kontora lieka atsakinga už politiką ir sprendimus. Mes atliekame tyrimą ir jį dokumentuojame.