Jūsų iššūkiai.
Patikos ir įmonių paslaugų teikėjai valdo bendroves ir struktūras savo klientams, dažnai su subjektais keliose šalyse. Nyderlanduose jiems reikalinga DNB (Nyderlandų centrinio banko) licencija pagal Wtt 2018 (Nyderlandų patikos įstaigų priežiūros įstatymą), be to, jiems taikomas Wwft (Nyderlandų pinigų plovimo prevencijos įstatymas). Tai reiškia, kad turite žinoti, kas slypi už kiekvienos struktūros ir kodėl ta struktūra egzistuoja.
Į ką atkreipiame dėmesį
Per kontroliuojančiąsias bendroves, fondus ir užsienio subjektus iki galutinio naudos gavėjo.
Klientų, vadovų ir kitų susijusių asmenų vertinimas dėl sąžiningumo rizikų.
Visų susijusių šalių patikra pagal sankcijų sąrašus, taip pat pasikeitus struktūrai.
Bylų atnaujinimas pagal Jūsų sisteminę sąžiningumo rizikos analizę (SIRA).
Dažniausiai užduodami klausimai
Kas prižiūri patikos įstaigas?
Nyderlandų patikos įstaigai reikalinga licencija pagal Wtt 2018, o ją prižiūri DNB. Be to, taikomas Wwft.
Ar BlueMonks gali ištirti daugiapakopes struktūras?
Taip. Nustatome nuosavybės ir kontrolės struktūrą iki galutinio naudos gavėjo ir dokumentuojame, kaip tai nustatėme.
Ar atsakomybė lieka patikos įstaigai?
Taip. Patikos įstaiga lieka atsakinga už politiką ir sprendimus. Mes atliekame tyrimą ir jį dokumentuojame.