Jūsų iššūkiai.
Meno sandoriai dažnai susiję su didelėmis sumomis, o jų šalys vertina diskretiškumą. Kūrinio vertę sunku patikrinti, be to, kūriniai kartais perkami per bendroves ar tarpininkus. Nuo 2020 m. meno prekeiviams ir tarpininkams taikomas Wwft (Nyderlandų pinigų plovimo prevencijos įstatymas), kai sandorio vertė yra 10 000 eurų ar daugiau. Tas pats taikoma meno kūrinių saugojimui laisvosiose zonose.
Į ką atkreipiame dėmesį
Kas yra pirkėjas, kas pardavėjas ir ar kas nors veikia kito asmens vardu?
Iš kur gautos lėšos ir ar suma atitinka pirkėjo profilį?
Kas slypi už perkančios bendrovės, fondo ar užsienio subjekto?
Kiekviena šalis patikrinama pagal sankcijų sąrašus, o kiekvienas tyrimas dokumentuojamas taip, kad galėtumėte jį pateikti savo priežiūros institucijai.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kada meno prekeiviui taikomas Wwft?
Nuo 2020 m. Wwft taikomas meno prekeiviams ir meno rinkos tarpininkams, kai sandorio vertė yra 10 000 eurų ar daugiau. Tas pats taikoma meno kūrinių saugojimui laisvosiose zonose.
Ar riba taikoma ir tada, kai suma mokama dalimis?
Taip. Riba taikoma ir keliems tarpusavyje susijusiems sandoriams. Padalijus mokėjimą, klientų patikros pareiga neišnyksta.
Ar BlueMonks gali dirbti su kiekvienu sandoriu atskirai?
Taip. Tiriame tiek pavienes bylas, tiek didesnius jų kiekius, o tyrimo trukmę suderiname su Jūsų sandoriu.