KYC/CDD
analitikas

Prisidėkite prie aukštos kokybės atitikties

BlueMonks veikia teisės aktų, rizikos valdymo ir strategijos sankirtoje. Padedame pirmaujančioms finansų įstaigoms, nekilnojamojo turto valdytojams, investiciniams fondams ir viešojo sektoriaus organizacijoms spręsti sudėtingus KYC, AML ir FEC klausimus.

Dirbdami vidurinės grandies KYC/CDD analitiku, nagrinėsite dalykiniu požiūriu sudėtingas bylas ir darysite tiesioginį poveikį organizacijų vientisumui. Derinsite analitinį įžvalgumą su profesine nuovoka ir gebėsite aiškiai pagrįsti rizikas.

BlueMonks atitiktis yra ne varnelė, o profesija. Tikime, kad kokybė svarbiau už kiekybę, atsakomybė už savo darbą svarbiau už hierarchiją, ir vertiname specialistus, kurie prisiima atsakomybę už savo bylas. Dirbsite aplinkoje, kurioje svarbus turinys, yra erdvės augti ir Jūsų kompetencija daro matomą poveikį.

Ar norite dirbti aukštų rezultatų siekiančioje atitikties aplinkoje, kurioje Jūsų dalykinės žinios yra išties vertinamos?

Ką veiksite?

Būdami BlueMonks vidurinės grandies KYC/CDD analitiku, būsite atsakingi už savarankišką klientų patikrą, tiek privatiems, tiek verslo klientams. Dirbsite su įvairaus sudėtingumo bylomis, nuo įprasto klientų priėmimo iki išsamių sustiprinto patikrinimo (Enhanced Due Diligence) procesų.

Analizuosite sudėtingas teisines ir organizacines struktūras, įskaitant kontroliuojančiąsias bendroves, tarptautinius subjektus, fondus ir daugiapakopes UBO (tikrųjų naudos gavėjų) struktūras. Kruopščiai nustatysite nuosavybės ir kontrolės santykius ir paversite juos aiškiu rizikos vertinimu.

Svarbi Jūsų vaidmens dalis yra lėšų ir turto kilmės (Source of Funds ir Source of Wealth) vertinimas. Analizuosite finansinius dokumentus, metines finansines ataskaitas ir operacijų srautus ir suformuosite pagrįstą nuomonę apie kliento finansinės padėties tikėtinumą ir teisėtumą. Derinsite faktinę analizę su profesine nuovoka.

Rengsite aiškias, struktūrizuotas ir teisiškai pagrįstas rizikos analizes, kuriose nustatyti faktai, argumentai ir išvada logiškai dera tarpusavyje. Atsižvelgsite į Wwft, vidaus politikos nuostatas ir susijusias gaires. Gebėsite sudėtingą informaciją užfiksuoti suprantamai ir patikrinamai.

Be to, nustatysite vientisumo rizikas, neįprastus modelius ar galimus įspėjamuosius ženklus (red flags). Prireikus atsakingai perduosite juos atitikties pareigūnams arba rizikos vadovams ir aktyviai prisidėsite prie sprendimų dėl klientų priėmimo ar bendradarbiavimo tęsimo.

Žvelgsite plačiau nei tik į konkrečią bylą. Prisidėsite prie kokybės gerinimo, dalijimosi žiniomis ir procesų optimizavimo. Teiksite pasiūlymų, kaip KYC procesus padaryti efektyvesnius, nuoseklesnius ir pasirengusius ateičiai.

Galiausiai būsite dalykinis diskusijų partneris atitikties pareigūnams, rizikos vadovams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims. Bendrausite profesionaliai, užduosite kritinių klausimų ir gebėsite aiškiai apginti savo išvadas.

Ko tikimės iš Jūsų?

• Nuo 2 iki 5 metų patirties KYC/CDD arba AML srityje
• Patirties dirbant su sudėtingomis struktūromis (privačiosiomis ir kontroliuojančiosiomis bendrovėmis, fondais, tarptautiniais subjektais)
• Wwft ir susijusių teisės aktų išmanymo
• Puikių analitinių gebėjimų ir stiprių rašymo įgūdžių
• Profesinės nuovokos ir rizikos suvokimo
• Iniciatyvaus, savarankiško požiūrio į darbą

Privalumai

• Patirtis vykdant atitikties atkūrimo (remediation) projektus
• Kokybės užtikrinimo (QA) patirtis arba jaunesniųjų analitikų kuravimas
• Sertifikatai (pavyzdžiui, Wwft, CAMS ar panašūs)

Ką siūlome?

• Darbą su dalykiniu požiūriu sudėtingais atitikties projektais
• Atsakomybę ir pasitikėjimą Jūsų vaidmeniu
• Karjeros galimybes siekiant Senior, QA ar konsultanto pareigų
• Mokymosi ir tobulėjimo biudžetą
• Rinką atitinkantį atlyginimą ir papildomas naudas
• Profesionalią, ambicingą ir kolegišką darbo aplinką